De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft een historische klap uitgedeeld in de wereld van cryptomunt. Met de inbeslagname van meer dan 56 miljoen Canadese dollar aan digitale activa, verbonden aan het handelsplatform TradeOgre, werd de grootste crypto-inbeslagname ooit in Canada gerealiseerd. Dit markeert tevens de eerste keer dat Canadese autoriteiten een illegale cryptobeurs definitief hebben gesloten.
Grootste crypto-inbeslagname in Canada
De zaak werd onderzocht door de Federal Policing-divisie van de RCMP in Oost-Canada, onder leiding van het Money Laundering Investigative Team (MLIT). Het onderzoek startte in juni 2024, nadat Europol intelligence deelde die vermoedens opriep over de activiteiten van TradeOgre. De signalen wezen op mogelijke overtredingen van Canadese financiële regulations.
Onderzoek wees uit dat TradeOgre opereerde zonder registratie bij het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Deze registratie is verplicht voor bedrijven die financiële diensten aanbieden, waaronder cryptohandel. Daarnaast negeerde het platform de essentiële verplichting om klantidentiteiten te verifiëren. Deze know-your-customer (IDENTITEITSVERIFICATIE) procedures zijn cruciaal om witwassen en andere illegale geldstromen te voorkomen.
Door het ontbreken van toezicht en controles werd TradeOgre volgens de RCMP een aantrekkelijk middel voor georganiseerde misdaad. De meeste transacties via het platform zouden afkomstig zijn van criminele activiteiten. Anonieme accounts maakten het mogelijk om de herkomst van fondsen te verbergen, wat witwassen vergemakkelijkte.
Volgens de onderzoekers is het verbergen van de bron van geldstromen de belangrijkste reden dat dergelijke platforms populair zijn bij criminelen. TradeOgre werd daarmee een klassiek voorbeeld van een witwasfaciliteit binnen de cryptomarkt.
Wat staat er te gebeuren?
Naast de inbeslagname van de digitale activa heeft de RCMP ook transactiegegevens van het platform veiliggesteld. Deze data wordt momenteel geanalyseerd en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van betrokken personen of groepen.
De RCMP benadrukt dat het onderzoek nog loopt en dat verdere stappen mogelijk volgen. De analyse van de transacties kan nieuwe inzichten opleveren over de omvang en aard van de criminele netwerken die gebruikmaakten van TradeOgre.
Deze zaak illustreert de toenemende inzet van Canadese autoriteiten om illegale cryptohandel aan te pakken. Bovendien onderstreept het belang van internationale samenwerking bij het bestrijden van financiële criminaliteit. Met de sluiting van TradeOgre wordt een duidelijk signaal afgegeven aan andere platforms die proberen regelgeving te omzeilen.
De inbeslagname van 56 miljoen Canadese dollar aan cryptovaluta is daarmee niet alleen een record, maar ook een mijlpaal in de handhaving van crypto-regulering in Canada. Het laat zien dat autoriteiten wereldwijd steeds actiever optreden tegen illegale praktijken binnen de digitale valutamarkt.
