India’s Central Bureau of Investigation (CBI) heeft een omvangrijke internationale fraudezaak rond de HPZ-cryptocurrency blootgelegd. Deze ontdekking maakt deel uit van de lopende operatie Chakra-V. Investeerders werden misleid met valse aanbiedingen voor leningen, banen, investeringen en cryptocurrencies, waarbij honderden crores roepies werden buitgemaakt.
Groot fraudecomplot met HPZ-token tussen 2021 en 2023
De fraude vond plaats tussen 2021 en 2023 en werd uitgevoerd via nepbedrijven in India. Deze ondernemingen opereerden onder leiding van buitenlandse hoofdrolspelers, aldus officiële bronnen. De CBI onderzoekt momenteel de geldstromen en probeert de verantwoordelijken te identificeren.
De oplichters richtten speciale bankrekeningen op om geld te verzamelen. Dit geld werd vervolgens omgezet in cryptomunt en via complexe financiële routes buiten India gebracht. Door gebruik te maken van meerdere crypto wallets en grensoverschrijdende transacties, konden zij de illegale opbrengsten verbergen en hun sporen wissen.
CBI doorzoekt locaties en arresteert vijf verdachten
Op 3 oktober 2025 voerde de CBI huiszoekingen uit in Delhi NCR, Hyderabad en Bengaluru. Tijdens deze acties werden digitale bewijzen en financiële documenten in beslag genomen. Deze gegevens tonen aan dat er sprake is van criminele samenzwering, identiteitsfraude, oplichting en overtredingen van de Information Technology Act.
Vijf hoofdverdachten zijn gearresteerd en worden momenteel voorgeleid. De CBI zet het onderzoek voort om de volledige omvang van de fraude te achterhalen. Daarbij wordt ook gezocht naar andere betrokken personen en organisaties die mogelijk een rol speelden in deze internationale zwendel.
Voortdurende inspanningen tegen internationale cryptofraude
De CBI maakt gebruik van geavanceerde digitale tools en werkt samen met binnen- en buitenlandse instanties om complexe fraudezaken te ontmantelen. Deze aanpak is essentieel om grensoverschrijdende financiële netwerken te doorbreken en toekomstige oplichting te voorkomen.
Deze zaak onderstreept de risico’s van investeringen in onbekende cryptoprojecten en benadrukt het belang van waakzaamheid bij het omgaan met digitale valuta. De autoriteiten blijven zich inzetten om de integriteit van de cryptomarkt te waarborgen en beleggers te beschermen tegen malafide praktijken.
