Amerikaans trustprogramma wint vonnis tegen crypto-Ponzi-operator
Het Amerikaanse Trustee Program (USTP), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie, heeft een vonnis tegen Nathan Fuller verkregen. Fuller verborg activa en loog in zijn faillissementszaak om schuldeisers niet te hoeven betalen. Zijn slachtoffers zijn onder meer investeerders in een piramidespel met cryptovaluta ter waarde van $ 12,5 miljoen.
Fuller leidde Privvy Investments, een nep-crypto-investeringsbedrijf. Hij gebruikte geld van investeerders om luxe goederen te kopen, gokreizen te maken en een duur huis te kopen. De rechtbank oordeelde dat Fuller documenten over zijn vermogen had vervalst.
De Amerikaanse curator Kevin Epstein van Regio 7 zei: “Fraudeurs die hun plannen willen verdoezelen, zullen geen toevlucht vinden in een faillissement. De USTP blijft waakzaam voor zaken die worden aangespannen door oneerlijke schuldenaren, die de integriteit van het faillissementssysteem bedreigen.”
Details van Nathan Fullers faillissementszaak
In oktober vorig jaar diende Fuller een faillissementsaanvraag in volgens hoofdstuk 7. Dit volgde op de aanstelling van een curator om zijn bezittingen in beslag te nemen in een rechtszaak bij de staat Texas, aangespannen door investeerders. Het kantoor van de USTP in Houston diende een klacht in tegen Fuller. Ze beschuldigden hem ervan activa te verbergen, geen administratie bij te houden en valse eden te hebben afgelegd in zijn faillissementsaanvraag.
Fuller gaf toe Privvy als een piramidespel te hebben gerund. Hij bekende ook documenten te hebben vervalst om het plan te ondersteunen. Nadat hij schuldig was bevonden aan burgerlijke minachting voor het negeren van gerechtelijke bevelen, gaf Fuller onder ede toe te hebben gelogen. Hij zei dat hij valse faillissementspapieren had gemaakt om de curator van Chapter 7 te dwarsbomen.
Oordeel en aansprakelijkheid
Fuller reageerde niet op de klacht van de USTP, wat leidde tot een verstekvonnis tegen hem. De rechtbank oordeelde dat Fuller meer dan $ 12,5 miljoen verschuldigd is. Schuldeisers kunnen hun pogingen om hun geld te innen voortzetten.
