De financiële toezichthouder van Kazachstan, de Financial Monitoring Agency (FMA), heeft het cryptocurrency-platform RAKS gesloten vanwege betrokkenheid bij witwaspraktijken. De beurs zou jaarlijks meer dan 224 miljoen dollar aan omzet hebben gegenereerd. Deze stap onderstreept de groeiende aandacht voor regulering en veiligheid binnen de cryptomarkt in Kazachstan en wereldwijd.
Onderzoek onthult witwaspraktijken via RAKS
Volgens een rapport van Interfax Kazakhstan ontdekte de FMA dat RAKS werd gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig uit drugshandel en internetfraude. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat het platform ongeveer drie jaar lang in het geheim opereerde. De eigenaren bleven onbekend, er waren geen officiële licenties en er vonden geen audits plaats. Dit gebrek aan transparantie maakte RAKS aantrekkelijk voor criminelen die hun illegale winsten wilden verbergen.
Voorafgaand aan de sluiting waren er al signalen dat er iets mis was. Zo verdwenen de socialmediakanalen van de beurs, stopte de klantenservice met reageren en verschenen er berichten op forums over onbetaalde tegoeden en problemen met liquiditeit. Naar aanleiding hiervan bevroren de autoriteiten 67 wallets met bijna 10 miljoen USDT. Daarnaast werd RAKS gelinkt aan meer dan 200 druggerelateerde webshops en ongeveer 20 darknetmarktplaatsen die het platform gebruikten om crimineel geld te verplaatsen en om te zetten. Op 29 september 2025 maakte de FMA officieel bekend dat RAKS geblokkeerd zou worden.
Toename van cryptogerelateerde criminaliteit wereldwijd
De sluiting van RAKS komt in een periode waarin cryptogerelateerde misdrijven wereldwijd toenemen. Uit onderzoek van CertiK blijkt dat de cryptosector in september 2025 alleen al voor 155,9 miljoen dollar aan verliezen leed door hacks en exploits. Deze stijging van cybercriminaliteit benadrukt het belang van strikte regulering en toezicht binnen de digitale valutamarkt.
Kazachstan reageert op deze ontwikkelingen door de gereguleerde cryptosector te versterken. Op dezelfde dag als de sluiting van RAKS richtte de overheid een staatsfonds op voor strategische cryptomunt holdings. Dit fonds heeft als doel om gereguleerde crypto-initiatieven te ondersteunen en de market transparanter en veiliger te maken. Daarnaast biedt het fonds institutionele beleggers een stabiel kader en helpt het illegale activiteiten in het groeiende digitale ecosysteem van Kazachstan tegen te gaan.
Toekomst van cryptoregulering in Kazachstan
De acties van de FMA en de oprichting van het staatsfonds laten zien dat Kazachstan serieus werk maakt van het reguleren van de cryptomarkt. Door streng toezicht en het creëren van een betrouwbare infrastructuur wil het land het vertrouwen in digitale valuta vergroten. Dit is essentieel om verdere misstanden te voorkomen en de sector duurzaam te laten groeien.
Tegelijkertijd benadrukt de zaak-Raks het risico van ongereguleerde platforms die misbruikt kunnen worden voor criminele doeleinden. Voor beleggers en gebruikers is het daarom belangrijk om te kiezen voor beurzen met transparante bedrijfsvoering en officiële vergunningen. De ontwikkelingen in Kazachstan kunnen als voorbeeld dienen voor andere landen die worstelen met de balans tussen innovatie en veiligheid in de cryptowereld.
